Logo de l'organisme de formation

LOI LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET FINANCEMENT DU TERRORISME - clone - duplicata

Formation présentielle
7 heures (1 jour)
Prix sur devis Nous contacter

Les certifications de notre organisme de formation

Qualiopi
Formation créée le 17/09/2020. Dernière mise à jour le 17/09/2020

Programme de la formation

Objectifs de la formation

  • Appliquer la réglementation concernant la lutte contre le blanchissement dans l’exercice de son métier et connaître les dispositifs de lutte existants

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Professionnels soumis à la loi de lutte contre le blanchissement de capitaux
Pré-requis
  • AUCUN

Contenu de la formation

  • Qu’est-ce que le blanchissement de capitaux ?
  • Comment se matérialise-t-il ?
  • Les dispositifs législatifs de lutte contre le blanchissement
  • Quelles sont les personnes concernées ?
  • Les sanctions en cas de non-respect des lois ?
Equipe pédagogique

Nicolas ROUCOUX _ ARCEO

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
  • Mises en situation.
  • Formulaires d'évaluation de la formation.
Ressources techniques et pédagogiques
  • Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
  • Documents supports de formation projetés.
  • Exposés théoriques
  • Etude de cas concrets
  • Quiz en salle

Modalité de certifications

Modalité d'obtention
  • Délivrance d'une attestation