LOI LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET FINANCEMENT DU TERRORISME
Taux de satisfaction :
10,0/10
(8 avis)
Formation créée le 05/11/2019. Dernière mise à jour le 30/01/2024.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Objectifs de la formation
- Appliquer la réglementation concernant la lutte contre le blanchissement dans l’exercice de son métier et connaître les dispositifs de lutte existants
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Professionnels soumis à la loi de lutte contre le blanchissement de capitaux
Prérequis
- AUCUN
Contenu de la formation
-
Qu’est-ce que le blanchissement de capitaux ?
-
Comment se matérialise-t-il ?
-
Les dispositifs législatifs de lutte contre le blanchissement
-
Quelles sont les personnes concernées ?
-
Les sanctions en cas de non-respect des lois ?
Équipe pédagogique
Marc PATIOU
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
Ressources techniques et pédagogiques
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Quiz en salle
Qualité et satisfaction
Taux de satisfaction des apprenants
10,0/10
(8 avis)
Modalités de certification
Modalité d'obtention
- Délivrance d'une attestation